Scale of OneCoin-Betrug findet inmitten laufender Gerichtsverhandlungen statt


Mit jedem Tag wird das finanzielle Problem, das mit dem OneCoin Ponzi-Programm im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbunden ist, für Mitglieder der globalen Kryptogemeinschaft immer interessanter.

Die vorherige Schätzung der US-Regierung, dass insgesamt 4 Milliarden US-Dollar eingesammelt wurden, scheint weit hinter der Marke zu liegen, da die Zahl mehr als das Drei- bis Vierfache der offiziellen Schätzung betragen könnte – laut Jamie Bartlett, dem Verantwortlichen die Podcast-Serie der BBC The Missing Cryptoqueen.

Als Teil der Show folgten Bartlett und sein Team einer Spur von Hinweisen, um Ruja Ignatova aufzuspüren, die weithin als Vordenker des gesamten OneCoin-Betrugs gilt. Bartlett entdeckte bei seinen Nachforschungen auch eine Reihe schockierender Dokumente, aus denen hervorging, dass OneCoin allein von einem Kontinent mehr als 4 Milliarden US-Dollar gesammelt hat.

Zusammenfassend scheint es, dass OneCoin im Verlauf des vierten Quartals 2014 und des dritten Quartals 2016 insgesamt 3,4 Milliarden Euro (rund 3,8 Milliarden US-Dollar) erwirtschaften konnte. Da den Münzen jedoch kein innerer Wert beigemessen wurde, konnten sie nicht zur Erleichterung realer Geschäfte oder Käufe verwendet werden.

Wie sind die Zahlen?

Stattdessen stützte sich das Programm ausschließlich auf heftige Marketingtaktiken und andere schändliche Tricks – wie Ignatov behauptete, OneCoin Ltd. habe weltweit mehr als drei Millionen Mitglieder erfolgreich angezogen. Im Kern unterschied sich das Projekt jedoch nicht von anderen Marketingplänen auf mehreren Ebenen, nur weil OneCoin seinen Mitgliedern ähnlich wie bei anderen MLM-Programmen attraktive Provisionen für die Anwerbung neuer Mitarbeiter spendierte.

Schneller Vorlauf bis 2019 und der oben genannte Betrug wird derzeit vor einem Gericht verhandelt. Die Staatsanwälte behaupten, Mark Scott, ein in den USA ansässiger Anwalt, der zuvor für die renommierte Anwaltskanzlei Locke Lord LLP gearbeitet hatte, habe Ignatov dabei geholfen, den Großteil der durch den OneCoin-Betrug erzielten Einnahmen zu waschen.

Scott, der sich nicht schuldig bekannte, wird beschuldigt, ein breites Netzwerk von gefälschten Unternehmen, Offshore-Bankkonten und betrügerischen Investitionsplänen eingesetzt zu haben, um mehr als 400 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen abzuwerben. Als Entschädigung für seine zwielichtigen Aktivitäten wies die Staatsanwaltschaft Julieta Lozano darauf hin, dass Scott gut bezahlt wurde in Form einer 60 Meter langen Yacht, drei millionenschweren Häusern in Cape Cod, Massachusetts und Luxusautos, darunter drei Porsche und ein Ferrari.

Was passiert vor Gericht?

Um die aktuelle Situation und die möglichen Auswirkungen besser zu verstehen, wandte sich Cointelegraph an Matthew Russell Lee, den Gründer von Inner City Press, der für seinen investigativen Journalismus im Zusammenhang mit der globalen Finanzindustrie bekannt ist. Lee hat die Situation genau verfolgt und an allen jüngsten Anhörungen zu OneCoin und dem US-amerikanischen gegen Scott-Prozess teilgenommen.

Auf die Frage nach Scott und seiner Behauptung, er habe das FBI ordnungsgemäß über seine Bemühungen informiert, festzustellen, ob OneCoin ein Pyramidensystem sein könnte, bevor er sich an dem Projekt beteiligte, antwortete Lee:

"Mark Scotts Verteidigung ist, dass er nicht wusste, dass OneCoin zum Beispiel keine Blockchain hat. Aber seine Behauptungen, nicht zu wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, werden durch Beweise untergraben, dass er nur mit Ruja Ignatova über ein „Kryptotelefon“ und in einigen Fällen nur persönlich sprechen würde. Scott reiste nach Sophia und laut der mitarbeitenden Zeugin Konstantin Ignatov (Rujas Bruder und bis zu ihrem plötzlichen Verschwinden persönlicher Assistent) traf er Ruja mit fast allen anderen OneCoin-Mitarbeitern, denen gesagt wurde, sie sollten an diesem Tag nach Hause gehen, ohne Zeugnis abzulegen oder etwas mitzuerleben. "

Über den derzeitigen Aufenthaltsort von Ruja Ignatov und darüber, wie sie sich so lange verschiedenen Strafverfolgungsbehörden entziehen konnte, erzählte Lee Cointelegraph ein faszinierendes Detail: Konstantin Ignatov sagte am 6. November aus, dass Sicherheitspersonal, das sie begleitete, nach der Flucht seiner Schwester davon erzählte ihn, den sie mit Leuten getroffen hatte, die Russisch sprachen. Konstantin Ignatov fügte hinzu, seine Schwester habe ihm mitgeteilt, dass sie die Unterstützung und den Schutz eines "reichen und mächtigen" russischen Individuums habe.

Trotz all dieser Informationen, die nun öffentlich zugänglich sind, bleibt das OneCoin-Projekt weiterhin voll funktionsfähig. Selbst die Muttergesellschaft des Projekts, OneLife, wiederholt weiterhin das Mantra, dass "OneCoin nachweislich alle Kriterien für die Definition einer Kryptowährung erfüllt".

Um dies zu verstehen, wandte sich Cointelegraph an eine in Singapur ansässige Krypto-Führungskraft, die vorgibt, über Insiderwissen zu diesem Thema zu verfügen, jedoch aus Datenschutzgründen anonym bleiben möchte. Nach Angaben der Exekutive:

"OneCoin hat zu verschiedenen Zeiten versucht, legitime Community-Spieler in die Schaffung einer funktionierenden Blockchain für die Optik einzubeziehen."

Der Vorstand behauptete auch, dass ein Großteil des Marktrummels, den OneCoin bei seiner Veröffentlichung ausgelöst hatte, auf die Szene in Singapur übergegangen sei und dass Marcelo Carsil von Macenas sowie ein früherer Bitcoin-Entwickler eingestellt worden seien, um zu einem bestimmten Zeitpunkt für OneCoin zu arbeiten.

Lee ist schließlich der Ansicht, dass die laufenden Geschäfte des Unternehmens nur eine Nebelwand sind, die den Anschein erweckt, als würde das Projekt, wie in der ursprünglichen Roadmap dargelegt, noch fortgesetzt. Er hob ferner hervor, dass die Mutter von Ruja und Konstantin Ignatov immer noch im OneCoin-Büro in Sophia, Bulgarien, arbeitet. Lee äußerte jedoch Zweifel an OneCoin und sagte: "Angesichts der Beweise kann ich mir nicht vorstellen, wie lange dies noch dauern kann."

Was passiert als nächstes?

Auch wenn Scott derzeit wegen einer beträchtlichen Summe von 400 Millionen Dollar vor Gericht gestellt wird, bleibt die größere Frage: Was ist mit dem Rest des Geldes passiert? Es sieht so aus, als ob es in Bezug auf die gesamte Partitur keine oder nur eine geringe Rechenschaftspflicht gegeben hat, aber Lee glaubt, dass Ruja Ignatov – und vielleicht auch ihre Sponsoren – viel davon mitgenommen haben.

Außerdem wies er darauf hin, dass ein Mann in den Vereinigten Arabischen Emiraten namens Amer Abdulaziz, der immer noch frei ist und routinemäßig in der Öffentlichkeit auftritt, laut einer kürzlichen Aussage rund 100 Millionen US-Dollar aus dem gesamten Vorrat entnommen hat. Lee schloss mit den Worten:

"Ich interessiere mich besonders für die mutmaßlichen Geldwäscher, die am 6. November als Zeugen benannt wurden, und andere professionelle Macher, von denen einige an anderen Kryptowährungsprojekten mitgearbeitet haben."

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