Aufsichtsbehörden werden darauf aufmerksam, dass prahlende Krypto-Derivate-Händler erwischt werden

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Quelle: Adobe/NormanCook

Prahlende Händler von Krypto-Derivaten hätten die Dinge für sie und die Handelsplattformen möglicherweise noch schlimmer gemacht, da Politiker und Aufsichtsbehörden gerade einen weiteren Anreiz erhalten haben, gegen diesen Markt noch stärker vorzugehen.

US-amerikanisches Krypto-Intelligence-Unternehmen Inka Digital, die mit dem . zusammenarbeitet US-Kommission für den Handel mit Warenterminkontrakten, bestätigte ein offenes Geheimnis, dass Händler von Krypto-Derivaten aus den USA und mehreren anderen Ländern trotz Einschränkungen auf eine Reihe von eingeschränkten Plattformen zugreifen können.

„Laut der Schätzung des Modells zeigen die meisten Benutzer, die in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Türkei leben sollen, andere Standorte in ihrer Biografie“, sagte das Unternehmen heute in einem Bericht.

Unter anderem fanden sie Tweet-Muster, die Gewinn- und Verlustnachweise (PNL) enthalten, einen spezifischen Screenshot, der die Ausführung eines Derivatehandels zeigt, ein Referral-Link-Posting und Tweets, in denen eine UID (eindeutige Kennung des Händlers) zusammen mit einer Support-Anfrage erwähnt wird.

„PNL-Beweise und die dazugehörigen Screenshots sollen prahlen und die erfolgreichen Trades eines Derivatehändlers zeigen“, sagten sie.

Das Team arbeitete mit einer Stichprobe von 2.939 einzelnen Twitter-Benutzern zusammen, die am Derivatehandel beteiligt waren FTX, Huobi-Futures, Binance-Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex, und BitMEX – Identifizierung der Standorte von 2.164 Händlern weltweit und 372 speziell aus den USA.

Zu den beliebtesten Standorten von Benutzern von Derivatebörsen gehören laut Twitter-API-Daten die USA, Indonesien, die Türkei, Indien und das Vereinigte Königreich.

Die beliebtesten Börsen in den USA sind FTX, ByBit bzw. Binance, gefolgt von OKEx, Bitfinex, Huobi und BitMEX.

Inzwischen hat ByBit den größten Anteil der identifizierten Derivatehändler im Allgemeinen, gefolgt von FTX und Binance.

Das Untersuchungsteam von Inca Digital sagte, dass es eine Vielzahl von Techniken der Natural Language Processing (NLP) nutzt, die zuverlässige Datensätze basierend auf dem digitalen Fußabdruck von Krypto-Benutzern erstellen können. Sie nehmen Derivatehändler, die an den wichtigsten Terminbörsen tätig sind, und „versuchen zu zeigen, dass ihre geografischen Standorte weitaus vielfältiger sind, als von den Börsenbetreibern behauptet und durch die lokalen Wertpapiervorschriften zulässig ist“.

Eine der drei Methoden, die verwendet werden, um zu den oben angegebenen Daten zu gelangen, umfasst "umfassende Sprachprobensammlung und hochmoderne mehrsprachige Erkennung geographischer benannter Entitäten". [NER] Modelle.“ Durch das Ausführen von Hunderten von Tweets von jedem der identifizierten Benutzer durch ihre Modelle hat NER 2.079 von 2.939 Derivatehändlern mit Geotags versehen. Diese Geotags können aggregiert werden, um den wahren Wohnsitz eines Derivatehändlers vorherzusagen, heißt es in dem Bericht, unabhängig von den Aussagen, die sie während ihres Know-Your-Customer (KYC)-Onboarding-Prozesses gemacht haben.

Auch bei dieser Methode nehmen die USA den ersten Platz ein, gefolgt von der Türkei, Indonesien, Indien bzw. Großbritannien.
___
Mehr erfahren:
– Binance baut Derivate in Europa ab, während Malaysia Maßnahmen ergreift
– Crypto Derivatives Giant Bybit steigt mit weiteren Produkten in der Pipeline in den Spot-Handel ein

– FTX bestätigt seinen Mega-Raise, da Investoren auf Crypto Future setzen
– Besessene Amateur-Krypto-Händler werden „unverhältnismäßig liquidiert“

– Großbritannien und die USA klammern sich an den Krypto-Handel – Es ist noch keine große Sache
– Regulierungsbehörde identifiziert „gefälschte“ Crypto Exchange-Bankkonten

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close