Australier bekennt sich zu Betrug in Höhe von 90 Millionen US-Dollar durch Crypto Fund in den USA

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Ein australischer Staatsbürger hat sich kürzlich schuldig bekannt, US-amerikanische Investoren über einen in den USA ansässigen Kryptowährungsfonds betrogen zu haben, was diese Investoren mehr als 90 Millionen US-Dollar gekostet hat.

Australischer Täter scheitert in den USA

Der fragliche Täter, der 24-jährige Stefan He Qin, hatte sich einer Wertpapierbetrugsbekämpfung schuldig bekannt. Diese Anklage wurde am 4. Februar 2021 vor dem Bundesgericht von Manhattan gegen ihn erhoben.

Die US-Anwältin Audrey Strauss gab im Büro des US-Rechtsanwalts des New Yorker Bezirksgerichts eine Erklärung zu dieser Angelegenheit ab. Nach Angaben des Büros hatte Qin diesen Betrug seit 2017 begangen und dauerte bis 2020. Insbesondere hatte er einen Kryptofonds namens Virgil Sigma betrieben.

Qins Zeit ist gekommen

Audrey gab an, dass Qin dafür verantwortlich war, fast das gesamte Vermögen dieses Fonds, das sich auf insgesamt 90 Millionen US-Dollar beläuft, zu entleeren und dabei das Geld der Anleger zu stehlen. Rechtsanwalt Audrey hob hervor, wie er diese Mittel für verschiedene spekulative persönliche Investitionen sowie für Ablässe ausgegeben hatte, und belog dann die Anleger des Fonds hinsichtlich dessen, was er mit ihren Mitteln getan hatte.

Von dort aus betonte Audrey, dass Qin sogar versucht hatte, mehr Geld von einem anderen von ihm kontrollierten Kryptofonds zu stehlen, der unter dem Namen VQR Multistrategy Fund bekannt war. Qins geniale Strategie bestand darin, von einem Fonds zu stehlen, um die Rücknahmeanforderungen der Virgil Sigma-Investoren zu erfüllen.

Qins großes Problem war, dass diese betrogenen Investoren größtenteils US-Bürger waren. Infolgedessen könnte Qin dank dieses kleinen Details bis zu 20 Jahre im Gefängnis sitzen. Seine Verurteilung ist am 20. Mai 2021 fällig.

Die üblichen Motivationen

Peter Fitzhugh ist der für diese Situation zuständige Spezialagent für Ermittlungen im Bereich Heimatschutz. Fitzhugh gab an, dass diese beiden Krypto-Investmentfonds mit einem Wert von mehreren Millionen und Sitz in New York als reine Slush-Fonds für Qin entdeckt wurden, um seinen extravaganten Lebensstil zu unterstützen. Er fügte hinzu, dass dieser Plan viele Jahre lang von Qin inszeniert wurde, wobei Qin selbst zahlreiche falsche Versprechungen und falsche Darstellungen machte, um Investoren anzuziehen.

Wie es der Fall ist, behauptete Virgil Sigma, eine narrensichere Strategie angewendet zu haben, um Gewinne zu erzielen, indem Arbitrage-Möglichkeiten innerhalb der Kryptomärkte genutzt wurden. Es wurde behauptet, dass es einen Handelsalgorithmus nutzte, um die Preisdifferenz von Krypto-Assets zwischen verschiedenen Börsen zu nutzen.

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