Die Behörden von Hongkong nehmen vier Personen fest, die 150 Millionen Dollar mit Krypto gewaschen haben.

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In einem kürzlich durchgeführten Geldwäschefall mit Kryptowährungen nahmen die Behörden von Hongkong vier Personen fest. Die Verdächtigen haben Berichten zufolge in den letzten 15 Monaten massive 1,2 Milliarden HKD (150 Millionen US-Dollar) über Bankkonten in Singapur gewaschen. Zu diesem Zweck hatte der Hongkonger Zoll in der vergangenen Woche am 8. Juli die Operation „Coin Breaker“ gestartet. Krypto-bezogene Verbrechen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein großes Anliegen der Aufsichtsbehörden.

"Es ist das erste Mal in Hongkong, dass ein Geldwäschering Kryptowährung verwendet."

„Es ist das erste Mal in Hongkong, dass ein Geldwäschering, der Kryptowährungen verwendet, um schmutziges Bargeld zu waschen und die Quelle krimineller Vermögenswerte zu verbergen, aufgebrochen wurde“, sagte Mark Woo Wai-kwan, leitender Superintendent des Zollsyndikatskriminalitätsuntersuchungsbüros. ” Der Senior Superintendent stellte auch fest, dass die Art des Betrugs und seine Ausführung es noch schwieriger gemacht hat, ihn aufzuspüren. Kryptowährungstransaktionen können anonym sein, was es den Behörden erschwert, sie auf Kriminelle zurückzuverfolgen.

Der angebliche Drahtzieher kontrollierte drei Briefkastenfirmen, um dieses Geld zu waschen.

Der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Geldwäschebetrug kontrollierte drei Briefkastenfirmen, um dieses Geld zu waschen. Die Behörden haben daher 20 Millionen HK$ auf verdächtigen Bankkonten eingefroren, von denen angenommen wird, dass sie Teil dieser kriminellen Einnahmen sind. Das mutmaßliche Syndikat hinter diesem Betrug ist seit Februar 2020 tätig. Woo bemerkte weiter: „Die drei Männer wurden vom Syndikat mit Geldprämien rekrutiert und erhielten jeweils zwischen 10.000 und 20.000 HK$ pro Monat“. Außerdem eröffneten die Briefkastenfirmen dann drei E-Wallet-Konten bei einer lokalen Krypto-Austauschplattform für ihre schändlichen Zwecke. Hier würden sie die sogenannten Privacy Coins gegen Stablecoin Tether eintauschen.

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