Kryptowährungsbetrug: Russland und die USA führen die Liste an

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TR; DR Aufschlüsselung:

  • Russland und die USA dominieren die Liste der Länder, die an Krypto-Betrug beteiligt sind.
  • Russland verhängte ein Verbot des Haltens von Kryptowährungen.

Chainanalysis berichtet, dass die USA und Russland im vergangenen Jahr die Welt in Bezug auf Kryptowährungsbetrug dominieren. Eine eingehende Analyse zeigt, dass Russland hauptsächlich am Darknet beteiligt ist, insbesondere wenn russische Cyber-Betrüger seinen berüchtigten Hydra-Markt infiltrierten.

Nach den obigen Daten aus der Kettenanalyse liegen die USA in Bezug auf die Assoziation mit dem Darknet unmittelbar hinter Russland. Die USA sind jedoch unübertroffen, wenn es um Kryptowährungsbetrug geht. China ist ein weiteres Land, das an betrügerischen Praktiken beteiligt ist, diesmal jedoch an Ransomware. Informationen zufolge hat Chainanalysis seine Ransomware-Nachteile mit den Cyberkriminellen in Verbindung gebracht, die einer Lazarus-Gruppe in Nordkorea angehören.

Kürzlich wurden zwei chinesische Einwohner von einem Justizministerium identifiziert, weil sie Kryptowährungen ausgegeben hatten, die im Rahmen der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Verdächtigen Mitglieder der Lazarus-Gruppe waren.

Kryptowährungsbetrug wurde ordentlich durchgeführt

Im Jahr 2020 wurden Münzen im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar gewaschen, und es wurden 270 Geldbörsen in Kryptowährung betrogen. Durch die illegale Verwendung von Einzahlungsadressen konnten die unbekannten Cyberkriminellen Münzen im Wert von fast 80 Millionen US-Dollar erhalten.

Diese Kryptowährungsbetrügereien wurden ordentlich durchgeführt, indem sie den OTC-Handel (Over-the-Counter) in kleinen Gruppen nutzten, um alle gestohlenen Münzen abzuheben. Mithilfe von Einlagenkonten konnten diese Kriminellen Kryptowährungen im Wert von Millionen anhäufen.

Diese Kryptowährungsbetrügereien zwangen die russische Regierung, die Verwendung digitaler Währungen zu verbieten. Das Land hat Anfang dieses Jahres rechtliche Schritte eingeleitet, nachdem es im Dezember letzten Jahres auf seiner Website eine Ankündigung bezüglich der Notwendigkeit veröffentlicht hatte, gegen Korruption vorzugehen. Nun bleibt abzuwarten, ob diese Aktion Krypto-Betrug im Land stoppen wird, da Cyberkriminelle zunehmend die gesamte Kryptosphäre verschmutzen.

Angesichts der Tatsache, dass digitale Währungen künftig Fiat-Währungen ersetzen sollen, müssen Kryptowährungsbetrug in der Welt ein Ende haben.

Quelllink

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