Laut CipherTrace hat ein Drittel der Krypto-Börsen wenig oder kein KYC

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Die Leitlinien der FATF, die für ihre 39 Mitgliedsstaaten und Gerichtsbarkeiten mehr oder weniger verbindlich sind, sehen vor, dass Börsen oder Anbieter virtueller Assets (VASPS) bei Transaktionen Daten von ihren Benutzern erhalten, speichern und weitergeben können müssen Wert von 1.000 $ oder mehr gemacht werden. Dies bietet einen digitalen Papierpfad, der verfolgt werden kann, um Finanzverbrechen wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorzubeugen.

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