Mann aus Kalifornien zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen illegalen BTC-Geldautomaten betrieben hat.

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Der Kalifornier Kais Mohammad wird zwei Jahre im Gefängnis verbringen, nachdem er des Betriebs eines illegalen BTC-Geldautomatendienstes für schuldig befunden wurde. Das US-Justizministerium sagte, der Mann habe bis zu 25 Millionen US-Dollar in BTC für seine Kunden verarbeitet, einige davon für Kriminelle, von denen er wusste. Kais wurde im Central District of California von Richterin Josephine Staton verurteilt.

Kais bekannte sich der Geldwäsche und anderer Vorwürfe schuldig.

Kais Mohammad bekannte sich der Vorwürfe der Geldwäsche, des Betriebes eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und des Versäumnisses, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu der zweijährigen Haftstrafe stimmte er zu, 17 BTC-Geldautomaten, 18,5 BTC, 222,5 Ether und 22.820 USD in bar zu verwirken.Wie prodem DoJ besaß und betrieb Kais von 2014 bis 2019 über sein Unternehmen Herocoin ein Netzwerk von BTC-Geldautomaten. Er bot seinen Kunden BTC-to-Cash-Umtauschdienste an, sowohl persönlich als auch über seine Geldautomaten. Berichten zufolge berechnete er bis zu 25% Provision, was weit über dem Marktdurchschnitt liegt.

Kais konnte sich nicht bei FinCEN registrieren.

Das DoJ behauptet, dass sich Undercover-Agenten bei einer Reihe von Gelegenheiten als Kunden ausgegeben und Mohammad wegen seiner Austauschdienste kontaktiert haben. In einem Fall sagte der Agent Mohammad, dass die BTC von einem Menschenhandels- und Prostitutionsring stammte. Mohammad tauschte die BTC immer noch um, obwohl er wusste, dass es sich um illegale Aktivitäten handelte. Mohammad war selbst ehemaliger Bankangestellter und wusste, dass er sein Unternehmen bei FinCEN anmelden musste. Im Juli 2018 kontaktierte FinCEN ihn sogar und forderte ihn auf, sein Geschäft zu registrieren und alle Anforderungen für ein Gelddienstleistungsgeschäft einzuhalten. Und während er sich registrierte, führte Kais nie Anti-Geldwäsche-Programme durch.

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