Runaway BitMEX-Führungskräfte werden im März 2022 vor Gericht gestellt

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TL; DR Aufschlüsselung

  • Kryptofirmenchefs werden wegen ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt.
  • Vorheriger CEO Arthur Hayes verhandelt über Kapitulation in Singapur.

Ehemalige Führungskräfte von BitMEX, einem führenden Krypto-Austauschunternehmen, werden bis März 2022 wegen ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt.

Der frühere CEO Arthur Hayes und der frühere CTO Benjamin Delo sowie Samuel Reed, die Gründungsmitglieder der Börse sind, werden beschuldigt, Geld in Höhe von 250.000 US-Dollar gewaschen zu haben. Die Verdächtigen müssen 18 Monate nach ihrer Flucht vor Gericht gestellt werden und riskieren bis zu fünf Jahre Gefängnis, wenn sie für schuldig befunden werden.

Andere Verbrechen der ehemaligen BitMEX-Führungskräfte beinhalten, dass Kunden auf ihrer Plattform handeln können, ohne Informationen zu identifizieren. Ihr Versäumnis, AML- und KYC-Kontrollen durchzuführen, hat sie zu einem Mittel gegen Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen gemacht.

Andere Verbrechen des Ex-BitMEX-Chefs

Vor Monaten beschuldigten US-Beamte den CEO des Unternehmens Arthur Hayes, den Mitbegründer Benjamin Delo und Samuel Reed, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Darüber hinaus wurden die Mitglieder von BitMEX mit Geldwäschegebühren bedient.

Am 11. Mai – 18 Monate nach den ersten Anschuldigungen gegen die New Yorker Börse – legte Bezirksrichter John Koeltl den Verhandlungstermin für den 28. März 2022 fest.

Obwohl BitMEX seinen Hauptsitz auf den Seychellen hat, warf das US-Justizministerium der Firma vor, bei Geschäften mit Kunden in den USA keine Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden.

Der Ex-CEO des Unternehmens hat sich angeklagt und erklärt, die Seychellen seien ein günstigerer Ort für Unternehmen. Es war viel einfacher, die Behörden der Seychellen zu bestechen als die US-amerikanischen Cryptopotato-Berichte.

Die ehemaligen Führungskräfte des Kryptowährungsaustauschs könnten mit einer Geldstrafe von maximal fünf Jahren und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar rechnen.

Cryptopolitan berichtete, dass Ex-CEO Arthur Hayes zuvor über seine Kapitulation in Singapur verhandelt hatte.

In einer Anhörung im Februar teilte die stellvertretende US-Anwältin Jessica Greenwood dem US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York mit, dass sie erwartet, dass Hayes sich am 6. April in Hawaii ergeben wird. Der Ex-BitMEX-Chef meldete sich am 6. April 2021. Die Beamten ließen ihn jedoch bis zum künftigen Gerichtsverfahren auf eine 10-Millionen-Dollar-Anleihe frei.

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