Zwei Bitcoin-Plattformen für den Handel zahlen Millionen, um Ermittlungen abzuschließen

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TL; DR-Aufschlüsselung

• BitMEX musste 100 Millionen US-Dollar zahlen, um die SEC-Vorschriften zu umgehen.
• Der SEC-Präsident will die Bundesregeln gegen Bitcoin-Plattformen ausweiten.

Der Kryptowährungsmarkt war sehr beschäftigt und mehr in Nordamerika. Vor einigen Tagen bezahlten einige Bitcoin-Plattformen die Ermittlungen, die zur Einstellung der Regulierung führen würden.

Anfang der Woche musste die Krypto-Plattform BitMEX rund 100 Millionen Dollar an die CFTC zahlen, um Regulierungen zu umgehen. Diese Marktkommission ist der SEC sehr ähnlich, nur dass sie sich auf BTC-Futures-Kontrakte konzentriert.

Im vergangenen Jahr wurde BitMEX von der Kommission wegen Verstößen gegen die bundesstaatlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe belegt. Die Gründer des Unternehmens haben eine Klage wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen eingereicht.

Die CFTC greift die Bitcoin-Plattformen an

Die Kryptobörse BitMEX hat noch keine Details zu der Klage veröffentlicht, aber angekündigt, ihren Service zu verbessern. Die Plattform möchte verhindern, dass Regulierungsbehörden auf ihr System zugreifen, damit es nicht kontrolliert werden kann.

Seit ihrer Gründung bis 2014 erlaubte die BitMEX-Plattform die Kontoregistrierung per E-Mail ohne Identitätsprüfung. In diesem Zeitraum handelte die Kryptowährungs-Website rund 209 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Geldwäsche. Nach Angaben der Agentur FinCEN finanzierte BitMEX Drogenhandel, Terrorismus und andere Verbrechen mit Kryptos.

Eine weitere der umstrittenen Handelsplattformen ist Poloniex LLC, die sich bereit erklärt hat, etwa 10 Millionen US-Dollar abzudecken, um Regulierungen zu vermeiden. Durch die SEC-Anordnung hat die Plattform gegen mehrere Regeln zum Schutz des Benutzers verstoßen, indem sie keine Aufzeichnungen über ihre Transaktionen hinterlässt.

Die Untersuchung gegen Poloniex zeigt, dass die Plattform Krypto-Transaktionen zwischen nicht registrierten Benutzern erlaubt. Dieser Untersuchungsauftrag wurde zwischen 2017 und 2019 durchgeführt, wobei auch ein Aufstieg von Krypto-Operationen im Web gezeigt wird.

Poloniex vermeidet Vorschriften der Securities and Exchange Commission

Die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten stellt klar, dass die beiden Bitcoin-Plattformen gegen Bundesgesetze verstoßen haben und sanktioniert werden. Die SEC weist auch darauf hin, dass sie in Kürze versuchen wird, die Regeln gegen Kryptowährungen auszuweiten, um den Anlegern Sicherheit zu geben. Der SEC-Präsident fügt hinzu, dass der August aufgrund der auf den Bitcoin-Plattformen angewandten Vorschriften stark war.

Gary Gensler, Vorsitzender der Kommission, sagte auch, dass sich Kryptoplattformen bei der Organisation registrieren sollten. Auch diese Bitcoin-Plattformen sollten prüfen, welche Kryptowährung die Kommission akzeptiert. Alles deutet jedoch darauf hin, dass Genslers Aussagen den Krypto-Austausch einschüchtern sollen.

Anfang des Monats sanktionierte die Kommission auch die Ersteller des DeFi-Systems unter dem Namen Money Market. Die Krypto-Plattform musste 30 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie sich nicht bei der Kommission registrierte und zwei illegale Token verwendete.

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